Мошенники больше не смогут получать микрозаймы по чужим паспортам
Обновлено: 14 января 2019 г.
ЦБ РФ обнародовал информационное письмо о методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений.
Российским МФО рекомендуется ужесточить процедуры документального контроля и идентификации интернет-клиентов
- Последних обяжут предоставлять нотариально заверенные или лично подписанные сканы паспортов, действительность которых установят при использовании специальной базы МВД и сопоставят предоставленные данные с кредитными историями из БКИ.
- Далее подчеркивается важность соответствия заявленных ФИО заемщика и указанных на карте фамилии и имени получателя финансов.
- Также микрофинансистам предлагают разработать систему контрольных вопросов для подтверждения личности займополучателя и внимательно изучать анкету, привязанную к учетной записи e-mail.
Предполагается, что соблюдение рекомендаций поможет защитить банковские счета честных граждан от мошеннических действий третьих лиц
Стоит отметить, что самые надежные МФО давно используют в работе соответствующие принципы.
Показать все
Другие интересные статьи
Поделиться в социальных сетях:
* чтобы не потерять эту страницу - сохраните ссылку на неё удобным способом
Оставить комментарий: