Главная » Новости » Мошенники больше не смогут получать микрозаймы по чужим паспортам

14 января 2019г.

Мошенники больше не смогут получать микрозаймы по чужим паспортам

Главный финансовый регулятор страны обнародовал информационное письмо о методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений.

Российским МФО рекомендуется ужесточить процедуры документального контроля и идентификации интернет-клиентов. Последних обяжут предоставлять нотариально заверенные или лично подписанные сканы паспортов, действительность которых установят при использовании специальной базы МВД РФ и сопоставят предоставленные данные с кредитными историями из БКИ. Далее подчеркивается важность соответствия заявленных ФИО заемщика и указанных на карте фамилии и имени получателя финансов. Также микрофинансистам предлагают разработать систему контрольных вопросов для подтверждения личности займополучателя и внимательно изучать анкету, привязанную к учетной записи e-mail.

Предполагается, что соблюдение рекомендаций поможет защитить банковские счета честных граждан от мошеннических действий третьих лиц. Стоит отметить, что самые надежные микрофинансовые организации давно используют в работе соответствующие принципы.

 

Поделиться в социальных сетях:

* чтобы не потерять эту страницу - сохраните ссылку на неё удобным способом